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国内前三综合金融互联网公司

金狐娱乐平台 www.szxhg.com.cn 公司行业:互联网、网游、移动互联

公司职能:经理、副经理类

公司地址:全国 全国

客户简述:

金融、支付、银行、保险投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团

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职位信息

职位名称:高级反洗钱专家

发布日期:2018-03-06    工作地点:成都,杭州    招聘人数:1人

工作年限:六到十年      学历要求:其他    年薪范围:30-60万

 

职位描述:

岗位描述:
1、确保团队整体高效运营,及时对系统预警任务进行甄别处理,确保工作符合公司及监管要求,无任务积压、无重大风险漏报情况,推动重点可疑交易线索立案;
2、对系统预警及处理结果进行分析,提出监控规则、类罪模型、处理流程和规范标准优化建议和新的风险特征的监控需求,推动甄别分析工作的数据化运营和系统功能产品化;
3、分析可疑交易报出情况,预警相关业务的洗钱风险,研究提出完善现有业务及创新业务的洗钱风险控制措施,并推动落实;
4、及时跟踪反洗钱法律法规的变动和业务发展情况,结合成都团队整体运营情况,分析、评估反洗钱监管要求的落实情况,提出完善反洗钱业务流程和管理工作建议,与合规、反洗钱业务管理团队协同,共同应对现场、非现场监管,确保公司各项业务符合监管要求;
5、对团队成员进行强化培训以及引导,培养团队骨干,持续提高团队工作质量和成员的工作能力。

岗位要求:
1、本科以上学历,金融、银行、法律等专业背景,有数据分析专业背景者优先;
2、5年以上金融机构或同业机构反洗钱\合规\风控工作及管理经验,获得CAMS认证资格、有制裁合规和可疑交易甄别工作经验者优先; 
3、熟悉国内外反洗钱相关的监管法规要求以及联合国、美国、欧洲等相关制裁规定,了解洗钱犯罪行为特征,对洗钱风险特征有较高的敏锐度,熟悉银行、支付相关业务、产品及境外合作机构的洗钱风险识别、分析方法,对客户及交易洗钱风险防控有较深的研究。
4、严谨的工作作风,良好的逻辑思维能力和文字表达能力,能够指导团队高质量完成可疑交易甄别工作,具备独立撰写重点可疑交易分析报告能力;具备培训、指导工作技能;
5、具有较强的组织、计划、控制、协调能力,有团队管理经验和良好的团队合作意识,抗压能力强,能够带领团队成员完成业务目标。


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